光鲜包装极具迷惑诈骗所得“日进斗金”
△央视财经《天下财经》栏目视频精致的妆容、奢华的礼服,模特走秀、明星助阵,这场自称中国金融界精英交流会的现场“高朋满座”。夏佳派对讲话:我们满怀理想,保持快速发展的势头,实现新的跨越。这名激情四射的发言人是公司的董事长,名叫夏佳。在年9月四川达州警方发布的59人通缉令中,此人位列榜首。以虚假的金融投资理财为诱饵,这个诈骗团伙涉案的金额高达4亿多元。年,刚刚走出大学校园的晓辉应聘进入了这个所谓的金融投资公司。没过多久,学习金融管理的晓辉就看清了公司的主业竟然是电信诈骗,但是在丰厚回报的诱惑下,他不但没有止步反而越陷越深。犯罪嫌疑人晓辉:当时在广州,普通员工只是元一个月,不包吃还不包住,但是当经理之后,就直接到了元,而且还包吃包住。记者:最后实际上你的所得是多少?犯罪嫌疑人晓辉:最终我年、年在这公司挣了有大概55万左右,就是底薪加提成,底薪应该有十几万,其它都是提成。
年年初,四川省达州市警方通过侦查发现,这个以夏佳、孙荣光为首的特大诈骗集团先后在柬埔寨、菲律宾和中国广州等地设立诈骗窝点,年以来,以“杀猪盘”的手段大肆对国内群众实施电信网络诈骗,涉案团伙成员总数近千人。四川省达州市公安局达川分局刑侦大队吴谦:夏佳,我通过她的银行流水里面看到的,在香港她一次性就购买了两块奢侈品牌的手表,价值90多万,年2月份的时候,不到两个月就购买了两辆车,一辆就是阿斯顿马丁,另一辆是奔驰大G。
除了奢侈品和豪车之外,在警方已查证和冻结的资产中,还有近平米的不动产和66个车位。四川省达州市公安局达川分局刑侦大队吴谦:她买的写字楼就在这里面,买了一个平层,将近个平方,这个房子是一次性结清的,年,当时民警看到平方数的时候,说这得骗多少人的钱,全是受害人的钱堆出来的。
放长线养目标博取信任精准围猎
△央视财经《天下财经》栏目视频数据显示,在全国日均发生的起诈骗案件中,“杀猪盘”案件的日均损失已经达到了万。在这起公安部督办的案件中,诈骗分子究竟是如何引诱受害者一步步掉进“杀猪盘”的呢?区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路,这个诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询,或者通过购买消费者信息,以此建立